加密货币交易所币安（Binance）于8月20日表示，其在阿联酋被拘留的两名员工在就第三方资金流动问题接受询问后已获释。币安称，这两名员工提供了陈述，并非当局金融调查的目标。
据《纽约时报》援引四名知情人士报道，阿联酋当局过去几周在机场截停了这两名员工。币安随后向路透社表示，少数员工在一次“例行询问”中提供了陈述，该询问涉及通过币安客户资金账户的第三方资金流。币安强调，这些员工不是调查对象。
目前尚不清楚具体审查的交易细节。阿联酋当局未公开说明涉嫌违法行为、第三方资金控制方或收款方，也未宣布任何正式指控。币安关于员工“已获释”的声明系公司单方面说法，尚未通过警方公告或法院记录独立证实。
客户资金账户通常将客户资金与公司运营资金分开，涉及银行、支付提供商、企业客户及其他中介。第三方转账本身并不构成违法活动。币安表示正在与迪拜警方及其他酋长国当局合作，并致力于制定更清晰的应对类似询问的程序。
此次询问未对币安在迪拜的监管状态造成公开影响。迪拜虚拟资产监管局（VARA）的公开登记册显示，币安FZE仍为活跃持牌服务商，牌照涵盖交易所、经纪商、借贷、投资管理及零售、合格和机构投资者服务。该牌照于2024年4月获得，支持币安向迪拜受监管本地市场过渡。阿联酋已成为币安监管战略的核心部分，币安还通过独立监管实体在阿布扎比扩展了受监管业务。
币安表示，加密货币交易和机构客户资金安排对一些当局而言仍较陌生，其与阿联酋官员的讨论旨在建立“清晰、适当的协调程序”。但币安未透露涉及的客户账户、第三方或交易金额，也未说明员工被拘留时长或是否被施加旅行限制。
此案发生在币安持续加强反洗钱和制裁合规管控的背景下。与尼日利亚的纠纷不同——尼日利亚当局2024年拘留了币安高管并提起刑事诉讼，其中一名高管Tigran Gambaryan在检方撤销对其个人指控后获释——阿联酋事件似乎仅限于针对特定资金流的询问，尚未宣布任何截止日期、听证会或执法行动。进一步澄清需等待阿联酋当局声明或正式法律文件公布。