据安全公司TRM Labs报告，HTX交易所（原火币全球）正频繁轮换其热钱包，使得传统的制裁筛查更加困难。自今年5月该交易所被英国制裁后，TRM Labs发现，基于地址列表的静态筛查方法已无法跟上HTX的行动。HTX在保持同一品牌运营的同时，重建了其链上基础设施，在TRON、以太坊、BNB智能链和Solana上定期轮换热钱包和资金地址。
TRM Labs表示，目前的制裁执行不仅需要追踪地址，还需要追踪行为。静态地址列表在几小时内就会过时，无法覆盖大部分被制裁后的HTX活动。基于行为的归因方法可以跟踪不断轮换的钱包，一旦新钱包上线即可识别。HTX的操作是否会招致更多审查？在传统案例中，某个交易所或个人的热钱包会被列入黑名单进行制裁筛查，一旦出现红旗，资金将被冻结。英国制裁HTX涉嫌转移俄罗斯资金后，Bybit、币安甚至Hyperliquid都屏蔽了来自HTX关联钱包的资金流动。无论是否无辜，任何来自HTX的资金流动都会被标记并冻结。
制裁后，由孙宇晨拥有的交易所立即将13亿美元储备资金转移至一个未公开的第三方。安全分析师认为，此举是为了防止英国政府过度干预，避免其冻结交易所资金。除了使用未知第三方托管外，HTX现在选择有限时间内使用热钱包然后丢弃。这种做法是保护用户还是增加审查仍有待观察。TRM Labs政策主管Ari Redbord表示，机构筛查必须适应以限制HTX风险敞口，他说：“HTX每隔几小时更换一次钱包，以领先于基于静态列表的筛查。要应对这一点，就需要基于行为的检测，在HTX钱包上线时识别它们。”
数据显示，HTX的比特币交易所储备在制裁后大幅下降，从两个月前的9,400枚降至8,400枚，降幅达10%。英国是否会根据TRM Labs的最新报告加强对该交易所的监管压力，仍有待观察。